По сообщению компании, Совет директоров АК «АЛРОСА» принял решение созвать  Общее собрание акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) 30 июня 2017 года по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Мирный, ул. Ленина, дом 6, начало в 12 часов 00 минут.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета АК «АЛРОСА» (ПАО).

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АК «АЛРОСА» (ПАО).

3. Об утверждении распределения прибыли АК «АЛРОСА» (ПАО) по результатам 2016 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.   

5. О выплате вознаграждения за работу в составе Наблюдательного совета членам Наблюдательного совета – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами АК «АЛРОСА» (ПАО).

7. Об избрании членов Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО).

8. Об избрании членов Ревизионной комиссии АК «АЛРОСА» (ПАО).

9. Об утверждении аудиторов АК «АЛРОСА» (ПАО).

10. О внесении изменений в Устав АК «АЛРОСА» (ПАО).

11. О внесении изменений в Положение об Общем собрании акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО).

12. О внесении изменений в Положение о Наблюдательном совете АК «АЛРОСА» (ПАО).

13. О внесении изменений в Кодекс корпоративного управления АК «АЛРОСА» (ПАО).

Дата, на которую составляется список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, 06 июня 2017 года.

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров АК «АЛРОСА» (ПАО) распределить чистую прибыль АК «АЛРОСА» (ПАО) за 2016 год в следующем порядке:

- чистая прибыль к распределению, всего: 148 657 464 938 руб.

- чистая прибыль без учета доходов, полученных от корректировки стоимости финансовых вложений:90 915 549 938 руб.

- на выплату дивидендов: 65 769 143 075,90 руб.

- прибыль, остающаяся в распоряжении АК «АЛРОСА» (ПАО) до выплаты вознаграждения членам Наблюдательного совета АК «АЛРОСА» (ПАО) и членам Ревизионной комиссии:     25 146 406 924,10 руб.

Рекомендовано принять решение  о выплате по результатам 2016 года дивидендов в размере 8 (восемь) рублей 93 (девяносто три) копейки на одну размещенную обыкновенную именную акцию АК «АЛРОСА» (ПАО) номинальной стоимостью 50 (пятьдесят) копеек и  определить  дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 20 июля 2017 г.