По сообщению компании, Совет  директоров ОАО «НК «Роснефть»  принял  решение созвать внеочередное Общее собрание акционеров Компании и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества) 30 ноября 2012 года в г. Хабаровск.

В повестку дня собрания включены пять вопросов:

О распределении прибыли Общества по результатам 2011 года;

О дополнительной выплате дивидендов по результатам 2011 года;

О досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров Общества;

Избрание членов совета директоров Общества;

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отношении вопросов 1 и 2 Совет директоров ОАО «НК «Роснефть» рекомендовал направить на выплату дивидендов дополнительно 43,2 млрд руб. В результате общая сумма чистой прибыли, направляемая на выплату дивидендов по итогам 2011 года, составит 79,8 млрд руб. (25% от чистой прибыли по МСФО), а суммарный размер дивидендов на одну акцию составит 7,53 руб. (с учетом решения общего собрания акционеров 20 июня 2012 года, утвердившего размер дивидендов).  Сумма дополнительных дивидендов на одну размещенную акцию составит 4 руб. 08 коп.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «НК «Роснефть», будет составлен по состоянию на 21 сентября 2012 года (конец операционного дня).

Совет директоров определил дату окончания приема бюллетеней для голосования, почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени, и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания.