Совет директоров Открытое акционерное общество "Богучанская ГЭС" обсудил вопрос  о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества и принял решение:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).

2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 10 октября 2012 года.

3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 13 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров, - 12 часов 00 минут по местному времени.

5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 7.

6. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;

2. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

3. Об увеличении уставного капитала Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, - 04 сентября 2012 года.

8. Определить, что акционеры-владельцы привилегированных акций типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества в связи с тем, что Общим собранием акционеров по итогам 2011 года принято решение о невыплате дивидендов по привилегированным акциям Общества.